各界新聞網(wǎng)訊 詐騙犯罪中最難取證的往往是犯罪嫌疑人非法占有的目的，而當(dāng)犯罪嫌疑人不認(rèn)罪時(shí)，主觀證據(jù)就只能通過(guò)客觀行為予以印證。筆者近日辦理一起犯罪嫌疑人不認(rèn)罪的詐騙案件，該案經(jīng)過(guò)法院的一審、二審仍然支持了檢察機(jī)關(guān)指控構(gòu)罪的意見(jiàn)，有幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)有探討的價(jià)值。

　　犯罪嫌疑人王某某系陜西某建設(shè)工程有限公司法人代表，習(xí)某某、犯罪嫌疑人白某某共同在該公司工作，公司的主要業(yè)務(wù)就是辦理建筑資質(zhì)證書，王某某告訴白某某、習(xí)某某通過(guò)走后門的方式可以取得二級(jí)建造師資質(zhì)證書，并讓二人對(duì)外接辦理二級(jí)建造師證的業(yè)務(wù)。2021年3月間，白某某對(duì)外宣稱有關(guān)系能幫人辦理二級(jí)建造師資格證等相關(guān)證件，并通過(guò)微信朋友圈發(fā)布廣告。被害人陳某等6人獲知上述信息信以為真，分別聯(lián)系白某某幫助辦理二級(jí)建造師資格證，后被害人向白某某匯款共計(jì)39.2萬(wàn)元，用于辦理二級(jí)建造師證件。2021年3月左右，白某某向辛某咨詢二級(jí)建造師證是否能辦理，辛某答復(fù)可以辦理，白某某隨將收取的上述被害人的款項(xiàng)共計(jì)27.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)給辛某，并將被害人的信息發(fā)送給辛某，后因故無(wú)法辦理，辛某先后分3次將27.5萬(wàn)元退還白某某。

　　2021年3月至6月，白某某找到王某某，王某某再次向其鼓吹自己能找關(guān)系，在后臺(tái)修改二建證考試成績(jī)通過(guò)考試取得證書，白某某便又將被害人辦證款陸續(xù)向王某某的工商銀行賬戶和微信賬戶轉(zhuǎn)款共計(jì)30萬(wàn)元，并將6名被害人的資料信息發(fā)送給王某某。王某某收到錢后，對(duì)白某某謊稱已經(jīng)將30萬(wàn)元交由朋友幫助辦理二級(jí)建造師證，實(shí)際王某某將30萬(wàn)元辦證款轉(zhuǎn)款至其經(jīng)營(yíng)的某控股公司賬戶，后再次轉(zhuǎn)賬給他公司用于股權(quán)合作，后王某某謊稱正在托關(guān)系安排二次補(bǔ)考錄。2021年10月，白某某在被害人多次催促退款的壓力下催促王某某退款，就此王某某以各種理由推諉且不予退款。后經(jīng)核實(shí)，王某某收取白某某30萬(wàn)元幫助其找人辦的事情為王某某虛構(gòu)的事實(shí)。

　　一、明確案件爭(zhēng)議，準(zhǔn)確認(rèn)定事實(shí)

　　該案經(jīng)過(guò)公安機(jī)關(guān)一次退回補(bǔ)充偵查，基本事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，但是在罪與非罪的認(rèn)定上，筆者與被告人王某某一方意見(jiàn)相左。筆者認(rèn)為在案證據(jù)能夠證明被告人王某某構(gòu)成詐騙罪，但王某某本人始終不認(rèn)罪，其辯稱自己僅承擔(dān)民事責(zé)任。該案的特殊點(diǎn)在于涉案人白某某接收被害人的錢款后先找到辛某辦理二級(jí)建造師資格證，在辛某無(wú)法辦理退款后才找到王某某繼續(xù)辦理，這使得王某某有了可辯之機(jī)。所以該案注重把握對(duì)案件事實(shí)的陳述能夠與詐騙罪的構(gòu)成要件嚴(yán)絲合縫，尤其是被告人介入案件的時(shí)間點(diǎn)和其主觀上的非法占有目的。

　　二、列明事實(shí)證據(jù)，有效指控犯罪

　　公安機(jī)關(guān)在起訴意見(jiàn)書上沒(méi)有準(zhǔn)確寫明被告人王某某介入案件的時(shí)間點(diǎn)，使得王某某辯稱白某某在朋友圈發(fā)布能夠辦理二建證的信息并非其授意，即并非其行為使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。但事實(shí)是，在2018年，白某某與習(xí)某某在陜西某建設(shè)工程有限公司工作時(shí)，王某某就告訴白某某與習(xí)某某通過(guò)走后門的方式可以取得二建證，并讓二人對(duì)接相關(guān)業(yè)務(wù)，故在起訴書中先寫明上述事實(shí)，明確王某某主觀上詐騙故意形成的時(shí)間，并非是2021年6月其實(shí)際收取白某某轉(zhuǎn)款的時(shí)間點(diǎn)，至于白某某先找辛某辦理未果后聯(lián)系王某某繼續(xù)辦理，并不影響王某某本人的主觀故意。另外，根據(jù)王某某律師的辯護(hù)意見(jiàn)，其認(rèn)為王某某非法占有的目的不成立，錢款屬于種類物，王某某收取白某某30萬(wàn)元的轉(zhuǎn)款后打入其經(jīng)營(yíng)的公司不能證明王某某有非法占有的目的，但筆者提供相應(yīng)證據(jù)證實(shí)其非法占有的目的，即王某某在收取30萬(wàn)元后并沒(méi)有用于辦理二建證，其辯稱找人社廳領(lǐng)導(dǎo)等人辦理，經(jīng)核實(shí)均為其虛構(gòu)的事實(shí)。

　　三、精準(zhǔn)適用法律，積極釋法說(shuō)理

　　該案中白某某基于對(duì)王某某能力的誤解，以為“財(cái)力雄厚、資源深厚”的王某某確實(shí)有能力辦理二建證，這一點(diǎn)相關(guān)證人證言也能夠證明，同時(shí)白某某在知道無(wú)法辦理二建證后多次催促王某某退款給被害人，故無(wú)法證明白某某主觀上具有非法占有的目的。最終，檢察機(jī)關(guān)嚴(yán)格把握起訴標(biāo)準(zhǔn)，以事實(shí)不清、證據(jù)不足對(duì)白某某作存疑不起訴。同時(shí)，筆者在指控王某某構(gòu)成詐騙罪的庭審中，用扎實(shí)的證據(jù)和充分的說(shuō)理，擊破被告人的狡辯，并對(duì)其進(jìn)行法治教育，使其能夠認(rèn)罪認(rèn)罰。(漢臺(tái)區(qū)人民檢察院 廖軍)