1月9日，陜西省公安廳公布了5起打擊電信網絡詐騙犯罪典型案例。

　　一次性買了114萬元黃金?實則是一個洗錢團伙

　　2023年2月17日，西安市反詐中心對浐灞分局偵辦的一起電信網絡詐騙案件進行梳理時發現，受害人被騙資金分別被轉入三張涉案一級卡，案發當日19時許，涉案一級卡在西安市某購物中心購買金條3000克、首飾280克，消費114萬余元。市縣兩級公安機關隨即成立聯合專案組開展深入偵查，發現一個以廣西、貴州籍人員為主的購買“黃金”洗錢犯罪團伙。

　　經查，該團伙成員由其上線通過境外聊天軟件在網上隨機招募，反偵查意識很強。作案時均身著相同的服裝和背包，先由其中一人到金店大量購買黃金，隨后與團伙中其他成員多次在商場廁所或樓梯間等監控盲區交換裝有黃金的背包，最后，搭乘出租車前往黃金交易市場將所購買黃金悉數出售。

　　該團伙組織嚴密，洗錢全程均有固定二人跟隨黃金持有人，防止黃金持有人私自帶走黃金。該團伙自去年2月份以來，先后多日在西安市作案，共買賣黃金7次。此案，公安機關共抓獲團伙成員4名，全部采取刑事措施。目前案件仍在辦理當中。

　　有償辦理資質證書?全國200余人上了當

　　2023年5月8日，西安市公安局臨潼分局華清派出所轄區一居民在網上辦理某資格證書時被騙8萬余元。案發后，臨潼分局立即抽調精干警力成立專案組開展案件偵辦工作，并成功鎖定兩名犯罪嫌疑人王某和李某。

　　經查，自2022年3月份以來，王、李兩人合伙注冊成立公司，招聘大量業務員，在北京預謀租房編造“話術劇本”，以有償辦理相關資質證書為由，誘使全國各地200余人上當受騙，獲利500余萬元。

　　專案組循線追蹤，先后前往北京、河北、山西等地，歷時十余天，成功將窩點“老板”“人事主管”“業務主管”“業務員”等27名犯罪嫌疑人抓捕歸案。目前，該案仍在辦理當中。

　　固話也成了詐騙工具警惕固話VOIP電詐

　　2023年年初，利用固話VOIP實施電詐活動出現新動態，由以往新開線路轉化為利用賓館酒店固定電話撥打詐騙電話。掌握這一動向，咸陽市公安局反詐中心立即組織電信、移動、聯通三家運營商，多次進行專題研究，研發快速發現模型，成功打掉VOIP窩點26個，抓獲犯罪嫌疑人33名，收繳設備50套。

　　架設GOIP設備詐騙牽出14起異地詐騙案

　　2023年8月25日，延安市公安局寶塔分局反詐中心發現一條疑似電詐犯罪線索，發現轄區內多人辦理電話卡撥打詐騙電話，并逐步摸清了該團伙組織構成和人員情況。時機成熟，專案組兵分多路同步開展收網。當日17時許，該團伙26名涉詐嫌疑人全部被抓捕歸案，查獲涉案手機50余部、簡易GOIP(虛擬撥號設備)8臺。

　　經查，犯罪嫌疑人李某通過“某手”APP看到有賺錢的信息，私聊添加對方QQ號，根據對方引導下載了“飛機”軟件及加速器，學會了簡易GOIP具體操作流程，后伙同朋友呼延某某一起撥打詐騙電話。嘗到甜頭后，李某又陸續糾集張某、石某、馮某拉攏同學、朋友辦理電話卡，用于撥打詐騙電話。該團伙關聯異地詐騙案件14起。目前，案件仍在辦理當中。

　　盜竊摩的司機電話卡實施電信詐騙

　　2023年10月21日，西安市公安局新城分局長樂中路派出所先后接到4名“摩的”司機報警，稱乘客在乘坐途中借用司機手機打電話，趁司機不備盜走電話卡。

　　新城分局立即啟動“所隊聯合、同步上案”機制，經刑偵大隊和長樂中路派出所聯合偵查，分析研判后發現，所有被盜電話卡均被用以實施電信詐騙犯罪活動，并很快鎖定2名嫌疑人。

　　嫌疑人日常租用3臺豪車，行為軌跡十分可疑。民警順藤摸瓜、深挖擴線，在摸清該團伙作案手法和組織構架后，在多地同時收網，一舉抓獲翁某、肖某等5人，現場查獲大量作案設備、銀行卡、贓款、車輛等，成功搗毀了一個盜竊電話卡的幫信犯罪團伙。5名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。目前，案件仍在辦理當中。

　　本報記者石喻涵